一、sa36沙龙国际集團落實審計整改事情情況

sa36沙龙国际集團高度重視自治區審計廳提出的審計整改事情要求，憑據整改內容即時研究安排，建立集團公司黨委會監督、審計法務部督查、産業部監督的聯動機制，催促整改責任單位限期完成審計問題的整改事情，産業部按期對整改要求落實情況進行督查，確保整改步伐落實到位。

二、審計視察發明問題整改情況

（一）混淆所有制革新企業的制度建設及執行方面

1.混改企業未建立健全內部控制制度問題的整改情況。

（1）截至2020年10月，華銳公司已下發執行《無形資産治理制度》（QG/HRSJ 17-07-ZGS）、《業務接待事情治理步伐》（QG/HRSJ 15-02-ZHK）、《資金治理步伐》（華銳司發〔2020〕17號）等制度文件，已按審計要求完成整改。

（2）截至2020年10月，十一冶集團下屬恒信公司已建立《恒信公司財務治理內控制度》（2020年修訂版）和《恒信公司計劃經營系統內控制度》（2020年修訂版），以上文件已包括條約治理、危害管控等制度內容，已按審計要求完成整改。

（3）十一冶集團組織與其他股東商議明確修訂恒信公司《公司章程》中有關董事會的劃定，其中董事長人選的産生方法明確爲大股東委派。詳見2020年4月30日召開股東會形成《股東會決議》（桂[恒信]治理2020第07），已按審計要求完成整改。

2.公司章程未能有效執行問題的整改情況

恒信公司董事會集會召開頻次憑據《多元企業董事治理實施細則》的相關要求進行修訂，嚴格憑據《公司章程》要求，每季度至少召開一次董事會集會。做好集會紀錄，形成董事會會冊，已按審計要求完成整改。

（二）其他問題

未完成壓縮三級以下企業問題的整改情況。sa36沙龙国际集團制定了《關于2020年集團公司下屬企業股權優化的議案》，已完成sa36沙龙国际環保公司增資提級、玉林環保公司壓縮到3級以內。瑞中運、興遠公司、瑞拓小貸、甯波裕晖4家完成股權無償劃轉。其中浙江泾升公司、致嘉物業公司這2家企業，已向自治區國資委提交申請暫時保存爲4級企業，已按審計要求完成整改。

                                                                                                                                sa36沙龙国际

                                                                                                                                2020年10月28日